证券代码：603612      证券简称：索通发展        公告编号：2023-046

                索通发展股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日

(二)   股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                 37.0814

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公

司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2

号——业务办理：第四号——股东大会网络投票》等法律法规及《公司章程》的

规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

              同意                   反对                 弃权

股东类型                比例                  比例                 比例

         票数                   票数                 票数

                    （%）                 （%）                （%）

 A股     200,403,770 99.9253    71,200   0.0355   78,600    0.0392

  审议结果：通过

表决情况：

              同意                   反对                 弃权

股东类型                 比例                 比例                 比例

         票数                   票数                 票数

                    （%）                 （%）                （%）

 A股     200,176,870 99.8121   298,100   0.1486   78,600    0.0393

  审议结果：通过

表决情况：

              同意                   反对                 弃权

股东类型                 比例                 比例                 比例

         票数                   票数                 票数

                    （%）                 （%）                （%）

 A股     200,176,870 99.8121   298,100   0.1486   78,600    0.0393

       《关于<2022 年度财务决算报告>及<2023 年度财务预算报告>的议

  案》

  审议结果：通过

表决情况：

              同意                   反对                 弃权

股东类型                 比例                 比例                 比例

         票数                   票数                 票数

                    （%）                 （%）                （%）

 A股     200,018,970 99.7334   456,000   0.2273   78,600    0.0393

  审议结果：通过

表决情况：

               同意                  反对                 弃权

股东类型                 比例                 比例                 比例

          票数                  票数                 票数

                    （%）                 （%）                （%）

 A股     200,403,770 99.9253    71,200   0.0355   78,600    0.0392

  审议结果：通过

表决情况：

               同意                  反对                 弃权

股东类型                 比例                 比例                 比例

          票数                  票数                 票数

                    （%）                 （%）                （%）

 A股     200,176,870 99.8121   298,100   0.1486   78,600    0.0393

  审议结果：通过

表决情况：

               同意                  反对                 弃权

股东类型                 比例                 比例                 比例

          票数                  票数                 票数

                    （%）                 （%）                （%）

 A股     200,176,870 99.8121   298,100   0.1486   78,600    0.0393

  审议结果：通过

表决情况：

               同意                  反对                 弃权

股东类型                 比例                 比例                 比例

          票数                  票数                 票数

                    （%）                 （%）                （%）

 A股     200,176,870 99.8121   298,100   0.1486   78,600    0.0393

       审议结果：通过

    表决情况：

                      同意                       反对                       弃权

    股东类型                    比例                       比例                      比例

                 票数                      票数                        票数

                           （%）                       （%）                     （%）

      A股       199,779,470 99.6140      695,500      0.3467         78,600   0.0393

           审议结果：通过

    表决情况：

                      同意                       反对                       弃权

    股东类型                    比例                       比例                      比例

                 票数                     票数                         票数

                           （%）                       （%）                     （%）

      A股       199,779,470 99.6140      695,500      0.3467         78,600   0.0393

    (二)    现金分红分段表决情况

                       同意                      反对                       弃权

                            比例                      比例

                  票数                     票数                       票数         比例（%）

                            （%）                     （%）

    持股 5%以上

    普通股股东

    持 股 1%-5%

    普通股股东

    持股 1%以下

    普通股股东

    其中：市值 50

    万以下普通         158,400 81.9875        31,200     16.1490         3,600     1.8635

    股股东

    市值 50 万以

    上 普 通 股 股 13,637,111 99.1637         40,000       0.2908       75,000     0.5455

    东

    (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                             同意                         反对                   弃权

议案

          议案名称                       比例                     比例                   比例

序号                      票数                         票数                   票数

                                     （%）                    （%）                  （%）

      《关于 2022 年度

      议案》

      《关于 2022 年度

      案》

      《关于 2023 年度

      新增对外担保额

      度及相关授权的

      议案》

    (四)   关于议案表决的有关情况说明

       议案 9 为特别决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数

    的 2/3 以上通过。

    三、    律师见证情况

       律师：杨子涵、战璐璐

       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

                             《证券法》等相关法律、

    行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员

    和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

       特此公告。

                                           索通发展股份有限公司董事会

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